trasferimento fraudolento di valori Archivi

18 Settembre 2026

13 Novembre 2024 Redazione associazione per delinquere, Astral, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, Cronaca, Cronaca Nera, frode nelle pubbliche forniture, GdF, Procura della Repubblica di Roma, riciclaggio e autoriciclaggio, Roma, Roma Capitale, trasferimento fraudolento di valori, turbata libertà degli incanti

Roma. Corruzione, turbativa d’asta, frode,… in appalti banditi da Roma Capitale ed Astral per la manutenzione e il rifacimento delle strade. Indagati 5 pubblici ufficiali

ROMA – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto l’esecuzione di decreti di perquisizione locale, domiciliare

Provincia di Frosinone

21 Giugno 2022 Redazione arrestati, associazione per delinquere, Cronaca, Cronaca Nera, frode fiscale, Frosinone, GdF, indebita percezione di erogazione pubbliche, Operazione Tir, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, sequestro preventivo di beni, sfruttamento della prostituzione, società di trasporti, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato

Frosinone. Operazione “TIR”. In manette due imprenditori. Sequestrati beni per 100mln di euro. Tra i reati: frode fiscale, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione

FROSINONE – All’esito di una investigazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, attualmente

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15 Gennaio 2021 Redazione autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, Formello, misure cautelati, Operazione “Gerione”, Roma, Ros, Testaccio, trasferimento fraudolento di valori, Trastevere

Roma. Antimafia. “Operazione Gerione” dei Carabinieri. Infiltrazioni di “Cosa Nostra” nella Capitale. 11 misure cautelari tra arresti ed obblighi di presentazione alla PG

ROMA – Nella mattinata di oggi, 15 Gennaio, i Carabinieri del Ros – col supporto in fase esecutiva dei Comandi

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3 Dicembre 2020 Redazione abusivo esercizio del credito, arrestati, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, emissione di fatture per operazioni inesistenti, estorsione, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, Roma, traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, usura continuata in concorso

Roma. Usura e droga. I Carabinieri arrestano 7 persone (4 in carcere e 3 ai domiciliari). Tassi d’interesse fino al 500% su base annua…

ROMA – Alle prime luci dell’alba di oggi. 3 Dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato

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1 Dicembre 2020 Redazione Acilia, aggravati dal metodo mafioso, arrestati, Carabinieri, Cecchignola, Cinecittà, Cronaca, Cronaca Nera, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, lesioni personali gravissime, Operazione “Alba Tulipano”, Pomezia, Primavalle, Roma, tentato omicidio, Tivoli, Tor Bella Monaca, Torvajanica, trasferimento fraudolento di valori, Tuscolano

Roma. Operazione “Alba Tulipano”. Smantellato dai Carabinieri un cartello della droga riconducibile a Michele Senese. 28 arresti per traffico di droga, estorsioni, tentato omicidio…

Le dichiarazioni del Colonnello Michele Roberti, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma ROMA – Dalle prime luci dell’alba di oggi,

Città Metropolitana di Roma

1 Dicembre 2020 Redazione aggravati dal metodo mafioso, arrestati, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, lesioni personali gravissime, Roma, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori

Camorra a Roma. Traffico di sostanze stupefacenti tra Lazio, Campania e Veneto. 28 arresti dei Carabinieri

ROMA – Dalle prime luci dell’alba di oggi, 1 Dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel Lazio, in

Provincia di Frosinone

20 Marzo 2019 Redazione arrestati, Carabinieri, Cronaca, Cronca Nera, Frosinone, Guardia di Finanza, incendio, Latina, Paliano, riciclaggio, Roma, trasferimento fraudolento di valori

Frosinone | Paliano. Carabinieri e Guardia di Finanza arrestano 5 persone per incendio doloso di un centro benessere di Desenzano del Garda e per riciclaggio di denaro

FROSINONE | PALIANO – Nella mattinata di oggi, 20 Marzo, alle prime luci dell’alba, nelle province di Brescia, Frosinone, Bari,

18 Ottobre 2016 Redazione Cronaca, Cronaca Nera, denunciato, Polizia di Stato, ricettazione, Roma, Roma, San Basilio, trasferimento fraudolento di valori

Roma. San Basilio. 50mila euro in tasca e 65 mila in casa. 44enne albanese, pregiudicato per droga, denunciato dalla Polizia

ROMA – Li hanno visti confabulare in maniera sospetta e poi scambiarsi un pacchetto mentre erano fermi vicini a due

29 Gennaio 2014 Redazione appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, Cronaca, Frosinone, Guardia di Finanza, Latina, riciclaggio/reimpiego di capitali illeciti, Roma, Roma, trasferimento fraudolento di valori, truffa in danno di enti pubblici

Roma. Sequestrati beni per 270 milioni di euro ad un noto imprenditore emigrato in Spagna, 200 i finanzieri in azione

ROMA – Dalle prime ore dell’alba, 200 finanzieri sono impegnati, nella Capitale ed in varie altre località del territorio nazionale, nell’esecuzione