autoriciclaggio Archivi - Cronache Cittadine

13 Marzo 2026

4 Novembre 2025 Redazione arrestati, autoriciclaggio, Carabinieri, criptovalute, Cronaca, Cronaca Nera, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Instagram, riciclaggio, Roma, Telegram

Roma. La droga veniva ordinata su Instagram e su Telegram, pagata in criptovalute e consegnata tramite corrieri. I Carabinieri arrestano tre persone

ROMA – A conclusione di un’articolata attività investigativa, diretta dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento “Criminalità

Provincia di Frosinone

7 Febbraio 2024 Redazione arresti, associazione a delinquere, autoriciclaggio, Banca Popolare del Frusinate, Cronaca, Cronaca Nera, falso, Frosinone, GdF, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Polizia di Stato, riciclaggio, Sora, Squadra Mobile, truffa

Frosinone | Sora. Associazione a delinquere, falso, truffa, riciclaggio. 9 persone arrestate (2 in carcere e 7 ai domiciliari), un immobile ed oltre 10mln di euro sequestrati. Coinvolti la Bpf, imprenditori e notai…

FROSINONE | SORA – All’alba di ieri, 6 Febbraio, agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e militari del

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28 Novembre 2023 Redazione arresti, associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, autoriciclaggio, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, Direzione Distrettuale Antimafia, Montecompatri, spaccio di sostanze stupefacenti, Valle Martella, Zagarolo

Zagarolo | Valle Martella | Montecompatri. Operazione antidroga di Carabinieri e Direzione Distrettuale Antimafia. 13 arresti dei quali 9 in carcere

ROMA – Alle prime luci dell’alba di oggi, 28 Novembre, i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno dato esecuzione a

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29 Luglio 2022 Redazione Ariccia, autoriciclaggio, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, Mascherine fantasma, riciclaggio, sequestro preventivo di beni, truffa, Velletri

Velletri | Ariccia. Mascherine “fantasma” per quasi un milione di euro. I Carabinieri eseguono un sequestro preventivo per equivalente. Imprenditore calabrese indagato per truffa e riciclaggio

VELLETRI | ARICCIA – Nell’ambito di un procedimento penale, in cui è gravemente indiziato per i reati di truffa, riciclaggio

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9 Maggio 2022 Redazione arrestati, autoriciclaggio, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, riciclaggio, Roma, truffa

Truffa, falsificazione e riciclaggio. Maxi blitz dei Carabinieri in tutta Italia. 59 arresti. Interessi anche nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

QUESTA notte, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale

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15 Dicembre 2021 Redazione arrestati, autoriciclaggio, Castel Gandolfo, Cronaca, Cronaca Nera, indebito utilizzo di carte di pagamento, riciclaggio, simulazione di reato, truffa

Castel Gandolfo. Decine di truffe online con vittime in tutta Italia. Anche il gestore di un ristorante del posto tra i 4 arrestati dai Carabinieri

CASTEL GANDOLFO – Dalle prime ore del mattino, nelle province di Roma e Latina, i Carabinieri della Compagnia di

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15 Gennaio 2021 Redazione autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, Carabinieri, Cronaca, Cronaca Nera, Formello, misure cautelati, Operazione “Gerione”, Roma, Ros, Testaccio, trasferimento fraudolento di valori, Trastevere

Roma. Antimafia. “Operazione Gerione” dei Carabinieri. Infiltrazioni di “Cosa Nostra” nella Capitale. 11 misure cautelari tra arresti ed obblighi di presentazione alla PG

ROMA – Nella mattinata di oggi, 15 Gennaio, i Carabinieri del Ros – col supporto in fase esecutiva dei Comandi

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2 Dicembre 2020 Redazione arrestati, autoriciclaggio, Carabinieri Forestali, Cronaca, Cronaca Nera, Direzione Distrettuale Antimafia, Furto, Polizia di Stato, Polizia Locale, ricettazione, Roma, sequestrati, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, Traffico illecito di rifiuti

Traffico illecito di rifiuti tra Roma e Napoli. 23 misure cautelari in esecuzione a cura di un pool interforze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

ROMA – I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma e del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma

Provincia di Latina

28 Ottobre 2020 Redazione abuso d’ufficio favoreggiamento e corruzione per l’esercizio della funzione, arrestati, associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, autoriciclaggio, Carabinieri, contraffazione di pubblici sigilli, Cronaca, Cronaca Nera, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, falsità materiale commessa dal P.U., Fondi, Formia, Frosinone, Latina, Nettuno, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, sostituzione di persone

Latina. Truffa, falso e autoriciclaggio. Anche un dipendente della Procura tra le 13 persone arrestate dai Carabinieri

LATINA – Nelle prime ore della mattinata di oggi, 28 Ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia, Fondi e Nettuno, i

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27 Settembre 2019 Redazione arrestato, Artena, autoriciclaggio, cocaina, Colleferro, Cronaca, Cronaca Nera, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Polizia di Stato, Roma

Artena. Trattori rubati nel capannone. Cocaina in dosi nell’armadio della cantina. 35enne del posto arrestato dalla Polizia di Stato

ARTENA – Aveva piccoli precedenti per furto, l’imprenditore agricolo 35enne, L.P. di Artena, che gli agenti del Commissariato di PS

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25 Luglio 2019 Redazione arrestato, autoriciclaggio, Crediti Iva fittizi, Cronaca, Cronaca Nera, frode fiscale, Guardia di Finanza, Operazione “Maat”, Roma

Roma. Operazione “Maat” della GdF. Crediti Iva fittizi. Frode fiscale per oltre 320mln di euro. Un avvocato romano in manette e dieci indagati

ROMA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica,

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20 Maggio 2019 Redazione arrestati, associazione per delinquere reati fallimentari, autoriciclaggio, Cronaca, Cronaca Nera, Guardia di Finanza, Guidonia Montecelio, riciclaggio, Roma

Roma | Guidonia Montecelio. Fallimenti, bancarotta e riciclaggio. 9 arresti della GdF per associazione a delinquere. Sequestrati 2,5mln di euro

ROMA | GUIDONIA MONTECELIO – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo, nelle province di

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26 Luglio 2018 Redazione autoriciclaggio, Cronaca, Cronaca Nera, Guardia di Finanza, intestazione fittizia di beni immobili, Moutassim Gheddafi, Roma

Roma. Indagine “Vecchia Bandiera”. La GdF sequestra e “congela” oltre 2 milioni di euro ad un prestanome di Moutassim Gheddafi figlio del defunto dittatore libico

ROMA – Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno provveduto a notificare l’avviso della conclusione delle indagine, denominata

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