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Roma. Operazione “Labirinto” della GdF. 24 arresti, 5 misure interdittive e beni per 1,2 milioni di euro sequestrati. Tra gli indagati anche un deputato

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ROMAC’è anche un deputato in carica tra gli oltre 50 indagati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sfociata oggi, 4 Luglio, nell’operazione “Labirinto” del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito 24 arresti (dodici in carcere e dodici ai domiciliari), cinque misure interdittive (obbligo di dimora e divieto di attività professionale) e sequestrato più di 1,2 milioni di euro tra immobili, conti correnti e quote societarie.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita.

Le investigazioni degli specialisti del Nucleo Valutario sono partite dall’approfondimento di svariate segnalazioni per operazioni sospette nei confronti di un consulente tributario romano e di un labirinto di società a lui riferibili che movimentavano grandi somme di denaro tra i conti correnti personali ed aziendali.

Le indagini, valutarie prima e penali, poi hanno permesso di ricostruire l’operatività di una ramificata struttura imprenditoriale illecita che negli anni oggetto d’indagine hanno movimentato oltre 10 milioni di euro giustificati da fatture false a scopo di evasione e per costituire riserve occulte da destinare a finalità illecite, attraverso una galassia di “società cartiere” (costituite e gestite con il concorso di numerosi indagati).

Per “ammorbidire” eventuali controlli fiscali e agevolare le pratiche di rimborso delle imposte, il consulente si avvaleva anche di due dipendenti infedeli dell’Agenzia delle Entrate di Roma, arrestati oggi, smascherati in collaborazione con gli organi ispettivi interni dell’Agenzia.

 

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